有 公司
香港九龍觀塘
成業街 號
變
隨著新能源和智慧網聯汽車的快速發展，汽車行業的互聯化、自動化、共用化、
電動化發展趨勢已成為行業普遍共識，核心技術、商業模式、供應鏈生態也將
隨之改變。集團憑藉自身及主要股東京東方在車載顯示和交互技術方面積累的
雄厚實力，正在努力拓展車載智慧交互系統業務，過去一年在雙光路抬頭顯示
（
Dual Optical HUD
）、智慧後視鏡（
Smart Rear Mirror
）等系統研發方面取得諸多
2
主席報告
6
管理層討論及分析
8
營運回顧
12
環境、社會及管治報告
26
董事及高級管理層
30
企業管治報告
38
董事會報告
47
獨立核數師報告
53
綜合損益表
54
綜合損益及其他全面收益表
55
綜合財務狀況表
56
綜合權益變動表
57
綜合現金流量表
58
財務報表附註
98
五年概要
99
本集團擁有之物業
報告
本人謹代表京東方精電有限公司（「本公
司」）
及其附屬公司（「京東方精電」或「集
團」）
宣佈截至
2017
年
12
月
31
日止的全
年業績。
回顧年度內，集團錄得收益
2,879,000,000
港元，
與
2016
年之
2,247,000,000
港元，
增加
28%
。集
團之利息、稅項、折舊及攤銷前利潤（
EBITDA
1）
為
120,000,000
港元，較去年同期之
149,000,000
港元
下跌
19%
；股東應佔溢利錄得
22,000,000
港元，較
2016
年錄得的
51,000,000
港元，下跌
57%
。
截至
2017
年
12
月
31
日止，集團錄得現金及定期存
款結餘
1,203,000,000
港元，
2016
年底時集團則持有
現金
1,725,000,000
港元。
2017
年
12
月
31
日止並無
負債比率（總銀行負債對比資產淨值），前一年的負
債比率為
0.3%
。
董事會建議派發末期息每股
1.0
港仙（
2016
：每股
2.5
港仙），全年派息比率為
33%
（
2016: 30%
）。
業務
於回顧年度內
,
集團繼續獲得主要股東京東方科技
集團股份有限公司（「京東方」）穩定供應薄膜電晶體
（
TFT
）面板，有助集團爭取來自歐洲及中華人民共和
國（「中國」）
汽車顯示屏客戶的訂單，促成
TFT
模組銷
售的快速增長。與此同時，由於
TFT
模組產品的平均
售價較單色顯示屏為高，且訂單中有關中至大尺寸
的
TFT
模組產品比例增加，因而進一步提高集團產品
結構平均售價，收益因而錄得升幅。然而，面對
TFT
模組市場的激烈競爭，
TFT
模組售價難免受壓，且集
團於年內致力爭取成為策略性客戶的主要
TFT
產品供
應商，以達致往後的生產規模效益。在
TFT
模組業務
初始發展階段，需要投入的成本較大，影響訂單的
財務 要
百萬港元 2017 2016
收益 2,879 2,247
利息、稅項、折舊及攤銷前利潤（EBITDA1） 120 149
股東應佔溢利 22 51
現金及定期存款結餘 1,203 1,725
基本每股盈利 3.0 8.4 港仙
全年股息每股 1.0 2.5 港仙
1 利息、稅項、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）指本年溢利，另加於計算本年溢利時扣除之以下數額：融資成本、所得稅，折舊及攤銷。
邊際利潤。此外集團正值
TFT
生產的轉型期，生產模
式由單色顯示屏及小尺寸
TFT
模組，逐步轉移至中大
尺寸
TFT
模組生產，在技術、員工培訓及設備調配均
需投入資源，以致對毛利率構成壓力。
同時，由於集團
TFT
模組業務持續擴張，而
TFT
模組
平均售價遠高於單色顯示屏，用於
TFT
業務之營運
資金，包括存貨及應收款項，與
2017
年比較有所上
升。認購事項之所得款項淨額約
1,392,000,000
港元
已完全動用，動用用途與本公司於
2016
年
3
月
22
日
之認購通函所披露之認購事項之預期所得款項用途
一致。
汽車顯示屏業務
汽 車 顯 示 屏 業 務 於 回 顧 年 度 內 錄 得 收 益
2,048,000,000
港元，對比
2016
年之
1,487,000,000
港元，增加約
38%
。此業務佔集團整體收益約
71%
。
年內，來自歐洲及中國汽車客戶之
TFT
模組訂單大幅
增加。來自歐洲之收益比去年增加約
38%
。歐洲之
策略性客戶對集團的
TFT
面板穩定來源抱有信心，因
而落實大規模之訂單簽署，當中尤以中至大尺寸的
TFT
模組訂單居多。惟於初始期，集團同時需投入較
多資源以應付此等訂單，毛利率幅度收窄。歐洲地
區的單色汽車顯示屏銷量維持穩定，但售價持續受
壓。集團亦已採取各項措施控制單色汽車顯示屏業
務之物料及營運成本，藉此穩定該業務之毛利率。
受惠於京東方的廣泛客戶網絡，集團於年內接獲較
戶對單色顯示屏仍有一定需求，但銷量及售價則繼
續下滑。集團仍會繼續優化成本結構，以穩定該等
業務對集團的邊效貢獻。
南韓市場於回顧年度之收益較
2016
年增加約
16%
。
南韓汽車客戶已廣泛採用
TFT
模組產品，一些單色顯
示屏訂單合約屆滿時，預料也將轉用
TFT
模組產品，
屆時來自南韓的單色顯示屏訂單將會進一步減少。
2017
年上半年因中韓關係緊張而影響
TFT
模組業務
往來，此情況於
2017
年第四季已轉趨緩和，令
TFT
模組訂單得以逐漸恢復。
回顧期內，日本汽車客戶單色汽車顯示屏業務取得
明顯增長，來自日本汽車市場的單色顯示屏收益於
年內較去年增加
37%
。在多年來的經營下，集團之
日本汽車客戶基礎穩固，有助於單色汽車顯示屏業
務取得增長。同時，於日本當地的銷售團隊進一步
加強與一些日本客戶建立了
TFT
汽車顯示屏的業務聯
繫，並取得顯著增長。
工業顯示屏業務
工業顯示屏業務於回顧年度內錄得收益
831,000,000
港元，對比
2016
年之
760,000,000
港元，增加約
9%
。此業務佔集團整體收益約
29%
。工業顯示屏業
務之收益主要來自歐洲及美國。於年內，此業務之
訂單以量大、較低售價為主要特徵。
主 報告
家電產品上，藉此提升產品之形象定位及價格。家
電客戶因集團擁有穩定的
TFT
面板供應而落實更多家
電
TFT
模組產品的訂單，為
TFT
工業顯示屏業務收益
帶來持續增長。
美國一向為工業顯示屏業務之主要國家，此地區較
2016
年錄得約
12%
之收益增長。經歷一段時期之業
務組合重整後，美國工業顯示屏銷售於
2017
年第四
季已見復甦，帶動收益增長，當中尤以醫療產品之
銷售增長較為顯著。
業務
汽車顯示屏業務
汽車客戶與模組供應商之建設性策略夥伴關係，不
外乎建基於穩定產品供應、優良品質及產品設計。
目前，集團已在目標汽車客戶群中建立口碑，客戶
對集團穩定的
TFT
面板供應尤其欣賞，來自歐洲汽車
客戶有關
TFT
模組訂單的查詢有增無減，亦有訂單於
2018
年陸續量產。
惟受制於
TFT
模組市場激烈競爭及
較細規模生產，於初始生產階段新接訂單毛利率並
不高。集團已訂立發展策略，鎖定具策略價值的目
標客戶，旨在爭取價格較高的中至大尺寸
TFT
模組訂
單，令生產線可集中處理同類訂單，遂有利購入材
料，提升生產效率及控制成本，以建立經濟規模。
中國及南韓汽車市場的
TFT
模組訂單預期仍會繼續增
加，兩個市場均以中至大尺寸
TFT
模組訂單為未來增
長的主要範疇。
集團未來以
TFT
模組產品為發展主軸，預料單色顯
示屏的訂單會逐漸萎縮，但集團仍會保留此產品的
生產，一來日本汽車市場對單色顯示屏仍有相當需
求，二來針對新興市場如印度及南美洲的汽車市場
的拓展，單色顯示屏可成為打入此類市場的切入
點。集團會精簡單色顯示屏產線的運作，盡量切合
數類產品的要求，使之小而靈活，進一步降低營運
成本。
工業顯示屏業務
歐洲家電客戶應用
TFT
顯示模組漸成趨勢，家電產品
的
TFT
市場大有增長空間。
集團會切合歐洲家電客戶
的要求，設計適合家電應用的
TFT
模組產品。對於歐
洲電錶及工業儀器市場，顯示屏的基礎應用仍以單
色顯示屏佔大多數。
集團會挑選量大且具策略價值
的項目作為目標，以鞏固該業務之收入來源，並持
續優化成本結構及生產流程，以穩定該業務之盈利
貢獻。
美國的工業市場經歷調整後，已見穩定擴張跡象，
且客戶對
TFT
模組產品興趣漸濃，查詢日益增多，美
國的
TFT
市場亦存在擴展機會。
生產策略
集團於成都的
TFT
模組生產線廠房於
2017
年第四季
正式投入量產，目前正在進一步增強及優化生產模
式及營運流程，以加強生產效能。該廠房的選址接
近京東方
TFT
面板的生產基地，與本集團的
TFT
模組
生產能有協同效應，以方便溝通及解決任何技術以
及物流問題。配合新接
TFT
模組訂單的特性及數量，
集團將於
2018
年進一步擴展
TFT
模組產能，為未來
科研發展
集團已研發並製成專供電動車及自動駕駛使用的駕
駛座顯示模組，此款模組的特徵是把多層顯示屏置
於大玻璃蓋板之下。集團於
2017
年已展開數個相關
項目，具備防反射的蓋板，並以光學黏合三層顯示
屏，該等研發項目將於
2018
陸續完成。
汽車專用的「真色彩顯示屏」
（
True Colour Display
）
已
取得實質進展，此顯示屏的色域媲美有機發光二極
管（
OLED
）
顯示屏，而且成本具有相當的競爭力。集
團亦已研發出配合汽車使用的
Gate on Array
技術，
利用此技術製造的顯示屏產品之框邊寬度極只狹
窄，因採用的光罩（
masks
）
較少，成本得以降低，此
技術較低溫多晶矽液晶顯示屏（
LTPS
）
更具競爭力。
觸控屏方面，集團正在研發的新產品包括汽車用單
片玻璃金屬網顯示屏（
One Glass Metal-mesh
），此產
品用金屬網代替導電膜（
ITO
），能使顯示屏更纖薄，
提升傳遞的準確度，並能減低導電痕跡及減少反
射。此外，數款大尺寸的車用觸控屏如多層結構面
板組裝（
Multi-layers on Cell
）、全內嵌式觸控屏（
Full
In-cell Touch
），及高動態範圍（
High Dynamic Range
）
的展示品預期將於
2018
年第四季陸續完成。
隨著新能源和智慧網聯汽車的快速發展，汽車行業
的互聯化、自動化、共用化、電動化發展趨勢已成
為行業普遍共識，核心技術、商業模式、供應鏈生
態也將隨之改變。集團憑藉自身及主要股東京東方
集團作為車載
TFT
模組市場後期參與者，再加上
TFT
模組市場激烈競爭及
TFT
業務發展及擴充下製造費用
及營運成本增加，毛利率因而下跌。於競爭日趨劇
烈之
TFT
模組市場下，集團必需積極拓展市場份額並
大量生產，以達致相當的經濟規模，逐步改善毛利
率。集團將於
2018
年進一步投資
TFT
模組生產線，
並進一步強化物料採購、產品設計、生產技術及品
質控制能力，為爭取更大市場份額，尤其是策略性
客戶訂單，定立穩健的基礎。同時，集團投資生產
基地亦是為發展車載系統業務定下良好基石。
集團正處於
TFT
業務發展期，在市場價格強烈競爭
下，盈利表現在短期內仍會備受影響。然而集團已
認定發展
TFT
業務的策略並已定下清晰目標，集團
對
TFT
業務仍抱持樂觀的態度。集團於
2018
年會按
既定策略性路線進發，利用京東方的強大
TFT
面板支
援，擴大集團於
TFT
市場的份額
,
其中尤以汽車及工
管
及
收益
截至
2017
年
12
月
31
日止年度的本集團收益較上一
財政年度增加
28%
至
2,879,000,000
港元。
截 至
2 0 1 7
年
1 2
月
3 1
日 止 年 度 的 經 營 溢 利 為
21,000,000
港元，較上一財政年度減少
39,000,000
港元或
65%
。
於
2017
財政年度，本集團在研究及開發（「研發」）的
開支為
213,000,000
港元，約佔本集團收益的
7%
。
及
截至
2017
年
12
月
31
日止年度，股東應佔溢利為
22,000,000
港元，上一財政年度溢利為
51,000,000
港元。
截至
2017
年
12
月
31
日止年度，每股基本盈利為
3.0
港仙，而上一財政年度每股基本盈利則為
8.4
港仙。
年內，本集團不宣派中期股息。截止
2017
年
12
月
31
日止年度董事會建議派發每股
1.0
港仙的末期股息，
共計
7,000,000
港元。全年股息為每股
1.0
港仙。
資
於
2 0 1 7
年
1 2
月
3 1
日 ， 本 集 團 之 總 資 產 達
3,470,000,000
港元（
2016
年：
3,174,000,000
港
元）。於本年末，存貨增加
78%
至
803,000,000
港元
（
2016
年：
451,000,000
港元），而可供出售證券為
13,000,000
港元（
2016
年：
11,000,000
港元）。
流動資金及財 資
於
2 0 1 7
年
1 2
月
3 1
日 ， 本 集 團 之 權 益 總 額 為
2,802,000,000
港元（
2016
年：
2,732,000,000
港元），
本集團之流動比率（流動資產總額對流動負債總額之
比例）於
2017
年
12
月
31
日為
4.37
（
2016
年：
6.36
）。
於年末時，本集團持有價值達
1,236,000,000
港元
（
2016
年：
1,790,000,000
港元）之流動投資組合，當
中
1,203,000,000
港元（
2016
年：
1,725,000,000
港元）
為現金及定期存款結餘及
33,000,000
港元（
2016
年：
65,000,000
港元）則為其他財務資產。未抵押附息銀行
貸款為零港元（
2016
年：
9,000,000
港元）。資產負債
比率（銀行貸款／資產淨值）為零
%
（
2016
年：
0.3%
）。
本集團在本年度之存貨流動比率（按年存貨成本／平
均存貨結餘）為
3.9
倍（
2016
年：
3.9
倍）。本年度之客
戶應收款日流動比率（貿易應收款項／收益
x365
）為
93
日（
2016
年：
75
日）。
現金流量
回 顧 年 內 ， 本 集 團 用 於 經 營 業 務 之 現 金 達
343,000,000
港元（
2016
年：來自經營業務之現金
達
235,000,000
港元）。存貨及客戶及其他應收款
項之增加減少現金流量分別
348,000,000
港元及
336,000,000
港元，主要由於
TFT
模組業務持續擴
張，而
TFT
模組售價高於單色顯示屏，導致營運資金
增加。
來自投資活動之淨現金達
230,000,000
港元（
2016
年：用於投資活動之淨現金達
576,000,000
港元）。
購入固定資產款項
250,000,000
港元（
2016
年：
68,000,000
港元）。
資本
本集團長期資本結合股東權益及包括銀行貸款在內
之負債。年內，本集團之資本結構並無改變。年內
本集團已償還銀行貸款
9,000,000
港元，截至
2017
年
12
月
31
日止，銀行貸款減至零港元。該認購事項
之所得款項淨額約
1,392,000,000
港元已完全動用，
動用用途與本公司於
2016
年
3
月
22
日之認購通函所
本集團之外匯風險主要源自並非以相關業務之功能
貨幣為單位的銷售、採購、應收貸款及銀行貸款。
導致此項風險出現之貨幣主要是美元、歐羅、日圓
及人民幣。
本集團並無使用任何金融工具作對沖用途。然而，
本集團管理層不時監察外匯風險，並將考慮於有需
要時對沖重大外匯風險。
有
於
2017
年
12
月
31
日，或有負債乃公司給予部分附
屬公司的銀行備用信貸而向銀行作出擔保，其中已
動用信貸額為零港元（
2016
年：
9,000,000
港元）
於
2 0 1 7
年
1 2
月
3 1
日 ， 本 集 團 有 資 本 承 擔
431,000,000
港元（
2016
年：
84,000,000
港元）未
包括在財務報表內之購入物業、廠房及設備。該資
本承擔主要用作購買
TFT
模組設備，以應付
TFT
模
組銷售增加，預期透過無抵押計息銀行貸款滿足資
金需要。在不可撤銷的經營租約內，未來一年內最
低應付租賃款項總額為
7,000,000
港元（
2016
年：
6,000,000
港元）。
於
2017
年
12
月
31
日，本集團於全球共僱用
5,473
名
本集團採取以表現為本之薪酬政策，薪金檢討及表
現花紅均視乎工作表現而定。此政策之目的乃鼓勵
表現優越之同事，及為整體僱員提供誘因，以不斷
改進及提升實力。
本集團主要參與界定供款退休金計劃。在香港參與
由獨立托管人管理的強制性公積金計劃，按員工有
關收入（「有關收入」）的
5%
固定比率供款，供款上限
以每名員工有關收入
30,000
港元計算，並即時歸屬
僱員所有。
另外，本集團亦實行一項額外供款計劃（根據稅務條
例第
87A
條經稅務局批准），僱主及僱員均須在該項
計劃下供款，金額為不多於有關收入之
5%
。此計
劃只適合於
2009
年
6
月
30
日或之前被聘請之本集團
僱員。
本集團於中國營運之附屬公司之僱員須參與由地方
市政府運作之中央退休金計劃。附屬公司須向中央
退休金計劃支付員工薪金成本若干百分比。該等供
款按中央退休金計劃規則應支付時於損益表中扣除。
年 內 ， 於
2 0 1 7
年
1 2
月
3 1
日 計 入 綜 合 損 益 表 之
退休計劃總成本為
3 8 , 0 0 0 , 0 0 0
港元（
2 0 1 6
年：
32,000,000
港元）。管理該項計劃之費用從僱主之
供款中扣除。僱主將被沒收之供款用以抵銷日後之
供款。於
2017
年
12
月
31
日作此用途之金額為零港
地區收益
9%
美洲
10%
其他
44%
歐洲
32%
中國
5%
韓國
回顧年度內，歐洲之顯示屏業務錄得
1,257,000,000
港元之收益，較
2016
年上升
38%
。歐洲業務於
2017
年產生之收益佔總收益
44%
。
汽車顯示屏業務
本集團於歐洲之
TFT
顯示屏收益錄得大幅上升，此升
勢於德國及捷克尤其顯著。儘管單色顯示屏業務之
銷量於
2017
年維持穩定，但平均售價持續受壓。
2017
年受惠於集團之有效策略性客戶政策，穩定
面板供應及
TFT
模組生產力提升，來自歐洲客戶的
TFT
模組訂單大幅增加，因而帶動該業務收入顯著上
升。惟受制於市場激烈競爭及
TFT
模組業務發展下
製造及營運成本增加，毛利率因而下跌。集團會於
2018
年進一步增加
TFT
模組產能，並增取更大市場
再配合充裕及靈活的
TFT
面板供應及續步增加產能情
況下，對於進一步增加歐洲地區
TFT
模組市場份額充
滿信心。
歐洲地區的單色汽車顯示屏於回顧期內銷量與去年
相若，但售價持續下降，毛利率因而受壓。集團亦
已從降低物料及營運成本，和改善生產效率以穩定
該業務之毛利率。由於歐洲主流車載客戶採用
TFT
模
組已為大勢所趨，集團認為單色汽車顯示屏業務之
銷量仍有下滑的空間。儘管如此，集團仍會繼續優
化成本結構，以穩定該業務對集團的利潤貢獻。
汽車
TFT
顯示屏發展趨勢傾於大尺寸、高解像、纖薄
而具成本競爭力。故此，集團研發之「真色彩顯示
具高解像而更具成本競爭力。此外，新能源和智慧
網聯汽車於近年迅速發展。集團正在積極計劃發展
車載智慧交互系統業務，並於回顧期內在雙光路抬
頭顯示（
Dual Optical HUD
）、智慧後視鏡（
Smart Rear
Mirror
）等多項研發取得成果。
工業顯示屏業務
回顧期內，歐洲之工業顯示屏業務穩步發展，收益
與
2016
年比較略有增長。大部份歐洲國家之電錶客
戶之訂單維持穩定。
歐洲家電客戶採用
TFT
模組加裝在家電產品已成為發
展趨勢，從而提升產品之形象地位。家電
TFT
模組產
品之售價及毛利率較家電單色顯示屏為高。
集團已有
穩定的
TFT
面板供應，再配合設計能力，從而滿足歐
洲家電客戶的要求，相信能把握發展機會，以增加
該業務之收益及利潤貢獻。
2017
年，美洲產生
268,000,000
港元之收益，佔集
團總收益之
9%
。美洲
2017
年之收益較
2016
年上升
12%
。
美洲市場一向以工業顯示屏為主要業務，經過一段
時期之業務組合調整後，美國工業顯示屏業務已於
2017
年第四季呈現復甦，並帶動收益增長，當中醫
療產品業務增長較為顯著。工業顯示屏業務中，醫
療產品及銷售設備（
POS
）仍為主要之應用範疇。銷售
團隊已從主要醫療及銷售點設備客戶中取得一定數
量訂單，將為集團帶來平穩的收益。
在汽車顯示屏業務方面，單色顯示屏之業務於
2017
年取得發展而帶動收入增加。同時，部份客戶亦對
TFT
模組產品增加查詢及落實一些訂單，預期於
2018
年於美國市場之
TFT
模組產品銷量會逐漸增加。
中國於回顧年內之收益為
923,000,000
港元，對比
2016
年上升
30%
，此地區佔集團總收益約
32%
。
本集團成功地透過京東方的廣泛業務網絡，於年內
接獲更多中國汽車客戶有關中至大的尺寸的
TFT
模組
訂單，從而帶動汽車業務收入大幅增加。來自中國
汽車客戶對單色顯示屏之需求則持續減少，預期該
業務於
2018
年仍會持續下滑。儘管如此，集團仍會
集團之中國客戶群仍以電錶及工業儀器應用範疇為
主，集團於年內持續擴大客戶網絡優勢，從而提升
該業務之收益。
此外，集團於中國地區內的車載觸控屏業務迅速發
展。為迎合客戶對觸控屏產品的厚度、解像度及傳
遞準確度要求，集團正在研發汽車用單片玻璃金
屬網顯示屏（
One Glass Metal-mesh
）以滿足客戶期
望。如此同時，集團亦研發數款大尺寸的車用觸控
屏如多層結構面板組裝（
Multi-layers on Cell
），全
內嵌式觸控屏（
Full In-cell Touch
），及高動態範圍
（
High Dynamic Range
）的觸控類別展示品，並會於
2018
年內陸續完成。
韓國於
2017
年所產生之收益
152,000,000
港元，較
續下滑。
儘管如此，集團於年內贏得一定數量之
TFT
模組及觸屏項目訂單並逐步開始量產。此等項目抵
銷了部份韓國汽車單色顯示屏業務流失的負面影響。
可是，
2017
年上半年中韓關係緊張，而影響該區
TFT
模組業務往來。可幸，中韓之緊張關係已於
2017
年
第四季逐漸緩和，令
TFT
模組銷售逐步重拾上升軌
道。
集團預料
2018
年
TFT
模組產品之銷售額仍有增長
空間。
本集團一直加強投資開發應用在汽車上之觸屏技
術，而有關技術之項目亦開始見成效，而數款嶄新
的觸控屏產品亦會於
2018
年第四季陸續完成。韓國
客戶乃於汽車市場中，率先嘗試應用新技術在汽車
顯示屏的先鋒，汽車觸屏的銷售額預計於
2018
年仍
會及管治報告
本集團自
2014
年於年報中加入「環境、社會及管治
報告」，而本報告乃涵蓋截至
2017
年
12
月
31
日止的
活動，並根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）
發佈的指引及本集團及其持份者所重視的事項而撰
寫。集團於成都的
TFT
模組生產線廠房於
2017
年第
四季投入量產，除非另行註明，此報告覆蓋中國內
地（包括河源和成都）及香港之營運，亦即是集團的
核心營運所在地。
董事會一直監督本集團進行持續改善並制定有效之
彙報機制。京東方精電有關環境，社會及管治（
ESG
）
之風險管理及彙報機制高度牽涉營運管理層及有關
之持份者，並不斷進行評估及優化。
會及管治
管 及 報
參考董事會對環境、社會及管治之優次性， 設計、執行及監控風險管理及內部監管制度。
持續監控以確保執行ESG策略，及定期檢討 持份者對ESG事宜的期望。
會及管治
管
確認及根據持份者之需要及對ESG之 期望作出優次安排，及制定有關策略。
董事會
股東／投資者、監管人、 顧客、供應商、社區及僱員
要
ESG風險管理組由高級管理層及財務部組成，此組別定期會面，以確保ESG風險得以妥善管理。
董事會認真對待
ESG
的事項，各職務之高級管理層監控其所屬範疇，尋找可改進的地方及因應持份者關注之事
本集團透過各種途徑定期與持份者溝通，以了解集團的持續發展活動對其影響及他們的不同訴求。
股東／投資者
•
股東會議及通告
•
年報／中期報告，財務報表及公告
•
直接溝通
•
企業網站
•
投資者會議
•
業務之持續發展
•
財務表現
•
企業透明度
•
企業社會責任
監管者
•
會議
•
合規報告
•
法律及守則之合規
顧客
•
與前線同事之直接溝通
•
客戶審查及廠房參觀
•
企業網站
•
產品品質及服務，付運安排
•
科技發展
•
產品責任
•
廠房之環境及勞工情況
供應商
•
直接溝通及會議
•
場地參觀及檢討
•
服務供應商之接納及管理流程
•
問卷
•
持續之採購
• RoHS
之考慮
•
企業名聲
•
工業經驗及專業性
社區
•
透過社會服務及運動項目，參與及接觸社區
•
與本地大學及非政府組織合作
•
改進社區環境及文化
•
支持公益活動
僱員
•
培訓發展
•
定期表現評估
•
企業專訊
•
工作及生活平衡活動
•
政策之溝通
•
與工會之溝通
會及管治報告
要
我們和持份者對本集團業務所關心的事項都包括在
重要性矩陣內。其中，我們認為環保、員工安全及
供應鏈管理是持份者最關心的，這也是我們所面對
的風險和機遇。除以上幾方面外，本集團亦會持續
監控其他環境、社會及管治事項，相關內容已在此
報告中記載，藉此加強企業透明度。
本集團多年來一直發展精簡的運作流程及節能硬
件，以減少能源及水資源用量、提升資源使用效
益，以及研究新的環境保護方法。
作為一間生產企業，本集團管理層深明可持續發展
及保護環境的重要性。本集團的排放及廢棄物處理
政策完全符合《水污染物排放限值》
（
DB44/26-2001
）
及《大氣污染物排放限值》
（
DB44/27-2001
）等相關文
件規定及標準。
自
2005
年起，本集團已獲得
ISO 14001
認證。根
據該認證，集團務必遵守環保法律、法規及其他適
用規定，旨在減少或消除污染，盡量減少對環境的
影響。
本集團位於河源市和成都市的生產設施必須接受嚴
格的環境審核及持續監控，以及遵守當地所有的相
關環保法規，以保護區內的天然資源。
及
物
廢棄物 2017年數
2017年
數 收益 2016年
總噸數
2016年
噸數／收益
（十億港元） 2015總噸數年
2015年
噸數／收益
（十億港元） 2014總噸數年
2014年
噸數／收益 （十億港元）
空氣
鹽酸 2.29 0.795 3.13 1.39 2.9 1.17 3.8 1.45
微粒 0.89 0.309 <0.065 <0.0289 <0.050 <0.0201 0.098 0.0375
二氧化硫 0.5 0.174 <0.1630 <0.0725 <0.1544 <0.0621 <0.0737 <0.0282
氮氧化物 2.54 0.882 0.182 0.0809 0.175 0.0703 0.172 0.0658
油煙 0.02 0.007 0.01 0.01 0.02 0.01 <0.01 <0.01
水
廢水 706,387 245,358 662,863 294,999 837,897 336,775 859,906 329,088
固體
有害固體廢棄物 88.97 31 82.87 37 70 28 78 30
無害固體廢棄物 978.29 340 915 407 574 231 685 262
排放
生產廠房的主要排放物大部分採集自河源生產大樓
及河源食堂廚房之排放口。生產過程所產生的主要
排放物為鹽酸，製造液晶體顯示屏時，其中之蝕刻
工序會用到鹽酸。揮發的鹽酸會被吸至生產大樓的
通風系統，然後輸送至大樓頂的中和機，加入鹼中
和後，才排放到空氣中。
至於微粒、二氧化硫、氮氧化物及油煙等排放物，
主要於河源食堂廚房排氣口收集，該等物質主要在
燃料燃燒過程中產生。
2017
年比往年排放量增多，
主要是員工人數增多，飯堂供應量增大造成。
在回顧期內，因公司產品結構及銷量正處於調整
期，令排放量及廢棄物相對上一年度有所變動。鹽
酸、微粒、二氧化硫、氮氧化物及油煙的排放量均
廢水
在生產及營運過程中難免會產生廢物，但本集團嚴
格控制廢物排放量，並確保適當處理廢棄物，以盡
量減少對環境造成負面影響。
集團透過大型地下廢水處理設施處理生產過程中產
生的廢水，每日設計最高之處理量為
4,000
立方米，
目前實際每日處理約為
3,000
立方米。該設施安裝了
河源環保局認可的電腦軟件程式，可直接向河源環
保局的系統提供排放口的化學需氧量（
COD
）及酸鹼
值等數據，此措施可令河源環保局持續和及時監控
生產廠房的廢水排放。在報告期內，沒有出現嚴重
影響水源的違規事件或不符規定的個案。
量
量
/1,000
成都 河源
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
量
量
/1,000
成都 河源
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
量
量
/1,000
河源
2014 2015 2016 2017年度
年度 年度
500 700 900 1,100 1,300 1,500
5 10 15 20 25 30
會及管治報告
固體廢棄物
無害的固體廢棄物通常在生產過程中及日常生活中
產生。已使用的包裝紙箱、木包裝箱及廢玻璃均由
合資格回收商收集。本集團並鼓勵廠房人員把垃圾
放入指定廢物分類箱內，最後由合資格回收商收集。
生產區域產生的有害廢棄物主要由生產過程中使用
的物料所構成，生產所使用的化學物品全都按照當
地環保法規收集及處理。
減少排放及廢棄物之措施
在日常運作中，無塵抹布加上酒精一起使用後會被
界定為有害廢棄物，自
2016
年開始，本集團回收和
特別處理廢舊無塵抹布，使之循環利用，致令每年
減少有害廢棄物達
2.8
噸。此外，本集團還透過混合
廢水處理將生活污水和工業廢水混合處理，將排放
污水中的化學需氧量（
COD
）減至每升
40
毫克，低於
排放標準值每升
90
毫克。於
2017
年，在河源生產廠
房投資
936,700
港元改造水迴圈處理系統，用於處
理廢水，迴圈再利用，每年可減少
6,000
噸廢水的排
放。
本公司
TFT Production
在「節能減排」項的評比中
榮獲北京市電子工業工會「
2017
年度電控公司節
能減排優秀班組」。該項是把貼片玻璃清潔用過的
無塵布，及
TP
外觀檢查清潔後的無塵布，統一回
收清洗後用於清潔水膠結合工序玻璃的清潔，即滴
膠工序（針嘴、針筒清潔）、機器、工作台面、固化
架、夾具、焗爐等清潔方面。該措施節約約人民幣
1,530,000
元。
天然資源的使用
作為生產企業，水和電力是營運過程中最常使用的
資源。管理層肯定節約能源的重要性，並已採取相
應措施以減少天然資源的消耗。本集團定期審核有
效使用資源的方法並制定改善計劃，目標是進一步
減少能源消耗的同時，能維持生產的有效運作。但
因河源生產廠房於
2017
年的產能比
2016
年有所增
加，故平均耗電量（即總耗電量／總產量）減低。
至於成都生產廠房，每產出單位的用電量比河源生
產廠房為少，因其主要從事
TFT
模組組裝。另外，成
都生產廠房每產出單位的用水量於
2017
年處於較高
水平，因其量產初期未達到全面產能。
與此同時，本集團持續檢討產品的包裝設計，縮減
包裝體積，以盡量減少對環境的影響及節約物料成
本。儘管如此，由於本集團的產品為玻璃液晶體顯
示屏或模組，運送時必須以塑料托盤加以保護，因
此塑料托盤的使用是無可避免。
2017
年內，河源用於產品儲存及運輸的紙箱及塑料
托盤數量分別為
1,075
噸及
1,148
噸。與
2016
年相
比，用量分別增加
15.8%
及
26.6%
。
2017
年內，成
都於產品儲存及運輸的紙箱及塑料托盤數量分別為
39
噸及
74
噸。
量及
物料
數
2017年
數 收益
2017年
總噸數
2016年
噸數／收益 （十億港元）
2016年
總噸數
2015年
噸數／收益 （十億港元）
2015年
總噸數
2014年
噸數／收益 （十億港元）
2014年
電（千瓦特）
100,992,658 35,079,075 91,205,623 40,589,952 90,905,585 36,537,615 89,012,950 34,065,423 水（噸）
1,362,932 473,405 1,145,386 509,740 1,414,773 568,639 1,251,385 478,907 紙箱（噸）
1,075 373 928 413 1,118 449 973 372
塑膠托盤（噸）
1,148 399 907 404 999 402 825 316
電（千瓦特）
1,158,672 402,456 – – – – – –
水（噸）
34,054 11,828 – – – – – –
紙箱（噸）
39 14 – – – – – –
塑膠托盤（噸）
74 26 – – – – – –
電（千瓦特）
168,579 58,555 117,330 52,216 153,859 61,840 154,891 59,277
水（噸）
108 38 96 43 88 35 90 34
會及管治報告
讚譽
本集團在
2017
年的環保工作中獲得認可。京東方精
電獲得世界綠色組織頒發的「綠色辦公標籤」認證。
香港辦事處亦獲「滙豐迎商新動力」獎勵計劃頒發
「長期參與獎
1」，為本集團在環保方面的努力獲得認
可。
會
聘用
本集團嚴格遵守香港及中國內地有關勞工之法例，
公司之政策乃致力保持符合《種族歧視條例》、《性別
歧視條例》、《殘疾歧視條例》及《家庭崗位歧視條例》
與實務守則的工作環境。
本集團為僱員提供可與市場標準比擬的薪酬福利，
薪酬、薪金及花紅分配均按與工作表現掛鈎的比例
釐定。年度薪酬檢討的考慮因素包括公司的財務業
績、業務前景、個人表現、市場水平及通脹率等，
以決定薪酬調整的幅度和級別。
於
2017
年，香港、中國及海外僱員的流失率分別為
12.5%
、
29.5%
及
0%
。
年內，香港、中國及海外均無接獲違反相關法規的
重大報告個案。
安全及健康
本集團的安全及健康政策完全符合《中華人民共和國
職業病防治》及《中華人民共和國消防法》等地方政府
法規，並在工作場所及系統方面為全體員工維持健
康安全的工作環境，同時提供僱員所需的資訊、指
導、培訓及監督。河源生產廠房已成功續獲發有關
安全及健康的
OHSAS18001
證書。於
2017
年，成都
生產廠房獲發
OHSAS18001
證書。
2017
年，本集團沒有因工作關係而死亡的個案及香
港僱員並無報告發生工傷事故。生產廠房於年內錄
得
35
（
2016
年：
31
）宗輕傷事故，涉及損失的工作天
數共
563
（
2016
年：
325
）天。廠房人員為每宗受傷事
故進行詳細檢討及評估，不僅採取適當預防措施以
防範事故再次發生，且對相關員工進行額外培訓。
本集團理解自然災害與意外是難以避免，管理層
的宗旨是於此類災禍發生時盡量減輕損失。香港
辦事處及生產廠房每年舉辦一次緊急事故與消防演
習，以及火災預防培訓，並向職員及工人提供急救
訓練。此外，亦為生產車間內的相關工人舉行化學
品處理培訓。在生產廠房內，廠方特別組織了一支
隊伍專門對工作間的效率、有效性及安全措施進行
巡查。
除工作間之安全外，我們還向全體員工倡導健康生
活模式。我們安排員工參與健康及保健講座以及各
種有關體育及社會服務的活動，凡此種種活動的目
的皆是實現工作與生活平衡，並使之持續實踐。
1 「滙豐營商新動力獎勵計劃」由商界環保協會、香港社會服務聯會及香
及
2017年 2016年 2015年
數
數 數
培訓 總時數
（小時） 參與人次 總人數
每名員 工平均 培訓 時數
培訓 總時數
（小時） 參與人次 總人數
每名員 工平均 培訓 時數
香港員工
男性 238 58 42 5.7
332 207 149 2.2 795 300 168 4.7
女性 206 70 36 5.7
中國員工
男性 7,008 1,398 578 12.1
5,274 2,993 770 6.8 3,173 689 699 4.5
女性 3,725 914 370 10.1
中國工人
數 及流
2017年 2016年 2015年
年齡 香港 中國 海外 香港 中國 海外
男性
18 – 45 73 1,200 13 77 954 14 87 905 15
46 – 65 35 43 21 31 42 10 33 25 10
流失率 12.2% 29.5% 0% 12.7% 27.6% 0% 14% 22.7% 0%
女性
18 – 45 27 3,741 8 24 3,488 10 30 3,911 11
46 – 65 19 286 7 17 312 6 18 128 6
流失率 13.2% 29.5% 0% 18% 31.8% 11.8% 10% 19.6% 6%
僱傭類型
員工 154 948 49 149 770 40 168 699 42
會及管治報告
發展及培訓
本集團重視自己的員工，並致力建構有助於僱員成
長及發展的理想工作場所。
2017
年，本集團為職員
及工人舉辦一系列的培訓課程。
本集團的政策旨在確保全體僱員能實現個人的事業
發展，因此積極鼓勵他們參加培訓。培訓通常在工
作時間內進行，因此員工不需要犧牲私人時間參加
培訓。倘若在廠房上班的香港職員需要進修，公司
亦可為他們安排具彈性的工作時間。
我們的培訓項目涵蓋廣泛課題，包括操作技巧、工
藝、顯示技術、品質標準、環保事宜、安全及健
康，以及管理技巧。我們會邀請高級管理人員擔任
技術導師，我們亦會聘用外來導師開展特定的管理
技巧培訓。
2017
年，我們聘用外來導師為工程人員
進行戶外拓展培訓。
培訓旨在促進個人發展，團隊合
作，解決問題及人際關係技巧。
勞工標準
本集團遵守其營運所在國家的相應勞動法規。作為
盡責的僱主，我們嚴格推行以下原則：
•
不僱用童工
•
確保工資符合或超越員工所在國家法律規定的最低
水平
•
自願性加班機制，不允許強迫勞動
•
尊重全體員工及工會的意見
•
建立正式的投訴渠道，並定期向員工推廣
•
平等聘用機會
—
僱用弱勢員工並鼓勵工作間的多
元與共融
•
騷擾及凌辱
—
禁止對所有員工或在員工之間有任
何騷擾及凌辱行為
•
在工作中保護私隱及個人資料
所有應徵者都需要填寫本公司的求職申請表，提供
姓名、聯絡方式、身份證號碼等個人資料。人力資
源部會核對所提供身份證號碼的資料，確保應徵者
符合
18
歲或以上的最低年齡要求。
僱員關懷
香港總部於
2017
年「滙豐迎商新動力」獎勵計劃中獲
頒發「僱員關懷」優異獎，表揚集團在員工培訓及發
展、僱員溝通、平等機會、員工福利、工作與生活
平衡、家庭有善措施、職業安全與健康、供應鏈管
理等方面的優秀表現。集團全面關注上述領域，並
在舉辦工作與生活平衡活動方面表現份外突出，而
對於一些處理家庭事宜的僱員，我們亦會靈活對待。
河源生產廠房於
2017
年舉辦了不少籌款和送暖活
中國 亞洲 歐洲 美國
物料供應商 328 70 31 19
物流服務供應商 6 3 6 1
供應鏈管理
本集團視供應商為相互依存生態系統的主要部分，
因而對他們採取協作方式以實施可持續的供應鏈
管理。
本集團於
2017
年評估供應商的社會責任表現，物料
供應商及物流服務供應商均被納入評估對象範圍。
完成的問卷有助本集團了解及評估其供應商在以下
方面的表現：
•
工作時數
•
童工
•
強制勞動
•
安全及健康
•
環保關注
•
企業社會責任
供應商甄選及評估
本集團透過三種方式選擇供應商及向供應商採購物
料及／或服務，包括價格對比、招標及定點採購。本
集團之供應商品質組定期對供應商進行審核，審核
之結果經整理及複核後，將交付品質部門主管批核。
審核條件包括：
•
整體營運及勞動力環境
•
品質鑒定
•
品質系統培訓
•
品質系統之檢查程序
•
客戶投訴處理程序
供應商分佈
供應商分為物料供應商及物流服務供應商。某些物
料供應商必須簽署聲明，表明其包裝材料及物料清
單（
BOM
）不含任何有害物質。報告期內，本集團並
沒有接獲任何供應商違反該項聲明的個案。
狀況
數量 百分比（%）
製造業務主要供應商總數 92 –
寄出問卷的主要供應商總數 92 100
會及管治報告
服務供應商
物流部門透過考慮以下因素篩選服務供應商：
•
公司背景
—
財務穩定性、聲譽及全球網絡
•
價格及競爭力
•
服務
—
表現往績、效率及客戶服務
•
環保表現
—
例如大部分供應商使用符合歐盟
IV
期
及
V
期標準的貨車
產品責任
2017
年，本集團沒有因為安全和健康理由而有召回
產品。
2016
年和
2017
年，平均每月汽車質量詢問分
別有
117
宗和
106
宗。
安全是本集團質量政策的核心。為了追求這樣的政
策，本集團符合國際標準
ISO 14001
和
QC 080000
。
為達標準，本集團已發展一個精密系統，以確保本
集團成品沒有有害物質（
RoHS/REACH
的有害物質清
單）。因此，
2017
年沒有召回記錄。
作為汽車零部件供應商之一，本集團負責為客戶提
供優質完整的售後服務，該職責包括
8
項規則報告
（
8D
）、客戶投訴審查會議（
CCR
）和持續改進計劃
（
CIP
）。使用
8D
方法，缺陷引致的負面影響很快受
到抑制作用（大部分於
48
小時內確定）。透過每週
CCR
，「原因和行動」將於生產、流程和設計等部門
得以鞏固。此外，為了使產品不良率達自百萬分率
水準（
PPM
），每季於高級管理層的參與下進行
CIP
。
本集團的首要目標是向客戶提供完全符合他們要
求和規格的優質產品。集團以此承諾為工作的基
本法則，員工在日常活動中均嚴格遵從。所有產
品須嚴格依從集團品質系統的要求，而本集團的
品質管理系統完全符合
ISO 9001
和汽車產品的
ISO/
TS 16949
体系要求及客户增補標準的要求。該標
準指定從產品開發到生產完成及至售後服務等整套
程序的所有流程。此外，本集團還制定了有害物質
管理體制，以控制相關流程，有害物質管理體系
符合
QC 080000
的要求。河源生產廠房已獲得
ISO
14001
、
ISO 9001
、
ISO/TS 16949
、
QC 080000
和
OHSAS18001
的資格認證，成都生產廠房已獲得
ISO
14001
、
QC 080000
和
OHSAS18001
的資格認證。
另外，成都生產廠房已將
ISO/TS 16949
升級至
IATF
16949
（最新版本），河源生產廠房亦將於
2018
年
6
月
獲得這個
IATF 16949
。
為確保嚴格的品質管理，集團的進料品質控制組透
過標準抽樣方案對進料進行檢查。只有符合要求的
優質物料才可進入生產流程。同樣，所有成品須經
過嚴格的品質檢查才會被納進成品倉庫。品質部及
銷售人員在處理客戶詢問時會提供壞品分析、
8D
報
保障知識產權
本集團一直秉承尊重知識產權的理念，旗下所使
用的知識產權，包括但不限於專利、產品資料、
技術、產品設計、外觀設計、商標、軟體、商業秘
密、影像、錄音、圖片等均享有完整的專利權、著
作權和商標權等相關權利，或通過合法途徑取得授
權，受知識產權方面的國際條約等保護。未取得本
集團授權的一方不得享有、使用、複製、鏡像或展
示任何相關的知識產權，否則本集團將考慮採取法
律行動予以追究。
資料保障及私隱政策
為了獲得持份者的信任，本集團重視他們的個人資
料的保安措施及確認小心處理個人資料的重要性。
本集團明白持份者會利用個人資料作不同用途。因
此，本集團必須審慎處理這些個人資料。為保障有
關資料不會在未經授權的情況下被查閱、意外遺失
或遭到損毀，本集團在傳輸和保存個人資料時會採
取適當的保安措施。
反貪污
集團強調所有業務均須符合相關的地方法規，並已
制定反貪污活動的政策。這些措施本質上具有預防
性、偵查性及懲戒性。
相關政策包括：
•
涵蓋利益衝突及收受好處／利益的行為準則
•
舉報政策
•
款待政策
•
旅遊政策
會及管治報告
社區參與
本集團致力與社區培養良好關係，焦點集中在社區
有需要關注的範圍。自
2013
年起，本集團社會服
務隊與基督教香港信義會尚德青少年綜合服務中心
（「尚德」）一直保持良好的夥伴關係，服務來自印度
及巴基斯坦的少數族裔青少年。
本集團社會服務隊於
2017
年開展一項新計劃，項目
主題為「家庭支援」。作為年青人成長的搖籃，健康
的家庭支援對年青人的發展相當重要。透過義工們
與南亞裔家庭建立信任關係，把他們帶出社區，擴
展網絡，並進一步認識和善用社區的資源。
該計劃實行需要義工的付出及積極參與，分組帶領
6
個南亞裔家庭到香港
18
區漫遊探索，提升參加者家
庭對香港生活的認識與歸屬感。與此同時，尚德定
期（約每兩星期一次）舉辦家庭支援小組活動，活動
包括個人發展，以至親子溝通、社區資訊分享，凝
聚少數族裔中的母親。
京東方精電社會服務隊深切關注少數族裔年輕人的
家庭及發展。展望未來，本集團將與尚德繼續攜
手，為此社群開展更多項目。
獎項及榮譽
社會服務隊於
2017
年獲香港生產力促進局頒發「第
八屆香港傑出企業公民嘉許標誌 － 義工隊組
別」。本集團於社區服務領域具備持續性；我們鼓勵
員工和家屬參與社會服務隊定期舉辦之活動，期望
未來繼續發揮其優點，持續改善服務。
參與慈善及工作與生活平衡活動
本集團參與結合慈善與運動的各項活動。於
2017
年
內，同事在集團的贊助下曾參與以下活動：
•
香港街馬
@
九龍
•
渣打馬拉松
•
樂施毅行者
•
河源國際馬拉松
集團倡導工作與生活平衡，香港辦事處及成都生產
廠房均舉辦瑜伽課程，吸引不少同事參與，提升集
團的凝聚力。
獎學金
京東方精電已連續
9
年於香港科技大學電子及計算
機工程系設立獎學金。河源廠房亦於
2012
年開始，
董事及
管
董事
資料
41歲，自2016年4月出任本公司執行董事兼主席，彼亦為
本公司之提名委員會主席及薪酬委員會成員。姚先生畢業 於北京工商大學並取得管理學碩士學位。姚先生是中國註 冊會計師。自2001年至今，姚先生曾擔任京東方融資部部
長、融資總監、經營企劃中心長、首席戰略官、董事、智 慧系統事業群聯席執行官，北京京東方光電科技有限公司 （京東方之子公司）財務副總監、合肥京東方光電科技有限 公司（京東方之子公司）財務總監。姚先生為京東方之執行 委員會委員、高級副總裁、聯席首席運營官兼智慧系統事 業群首席執行官。姚先生亦為京東方光科技有限公司、北 京京東方視訊科技有限公司、北京京東方多媒體科技有限 公司和京東方智能科技有限公司的董事長。
38歲，自2014年10月起出任本公司執行董事兼首席財務
總監。高女士並於2015年3月起出任本公司行政總裁及
自2016年4月調任為聯席行政總裁，彼為本公司之薪酬委
員會成員及本集團多家附屬公司之董事。高女士持有美國
Mount Holyoke College之經濟及數學學士學位，以及倫敦
帝國學院之金融碩士學位。彼擁有超過7年銀行經驗，並
於證券及資本市場擁有豐富經驗。彼曾任滙豐全球市場— 結構性信貸及基金解決方案之董事直至2009年8月為止。
於加入滙豐前，高女士曾於摩根士丹利（香港）及摩根大通 （倫敦）任職。高女士為本公司主要股東高振順先生之女。
37歲，自2016年4月出任本公司執行董事兼聯席行政總
裁。蘇先生為本公司之提名委員會成員及本集團多家附屬 公司之董事。蘇先生畢業於中國科學院研究生院並取得工 程碩士學位。自2005年至今，蘇先生曾任北京京東方光電
科技有限公司（京東方之子公司）模組技術部副科長、應用 產品事業部科長、新應用營業部副部長、應用產品事業部 副總經理，為北京京東方顯示技術有限公司（京東方之子公 司）應用產品事業部總經理。
39歲，自2016年4月出任本公司非執行董事。楊女士畢業
於對外經濟貿易大學並取得工商管理碩士學位，至今擁有 超過15年財務專業管理經驗。自2002年加入京東方集團
至今，楊女士曾任京東方計劃財務部部長、會計稅務中心 中心長、預算中心中心長。彼現任京東方副總裁兼財務副 總監。楊女士亦為京東方之下屬多家子公司董事或監事。
高頴欣
楊曉萍
38歲，自2016年4月出任本公司非執行董事。董先生曾就
讀於清華大學化學工程系（材料學）並取得工學碩士學位。 自2003年加入京東方集團至今，董先生曾任京東方光電科
技有限公司（京東方之子公司）應用產品開發部部長助理、 部長，光電科技開發本部副總監，移動產品開發中心中心 長，為京東方高級副總裁兼顯示器件事業群首席技術官。
40歲，自2016年4月出任本公司非執行董事。原先生畢業
於清華大學並取得工商管理碩士學位。自2003年加入京東
方集團至今，原先生曾擔任京東方戰略企劃部副部長、秘 書室主任、北京京東方行銷有限公司（京東方之子公司）總 經理。彼為京東方副總裁兼首席市場行銷官。
51歲，自2016年6月出任本公司獨立非執行董事，彼亦
為本公司之審核委員會和薪酬委員會主席及提名委員會成 員。馮先生於倫敦畢馬威會計師事務所受訓和獲取會計師 資格，1993年回流香港及於香港畢馬威會計師事務所工
作。回港後，馮先生經常往返中國處理不同的中國項目， 包括首次公開招股和收購及合併的盡職調查。馮先生於
2000年10月成為合夥人。於2006年彼進駐北京。過往20
年，馮先生於畢馬威會計師事務所擔任不同職位，包括大 客戶主管合夥人及北區審計部主管合夥人和北區業務發展 主管合夥人。
馮先生退休前是畢馬威全球中國業務發展中心（「GCP」）的
全球主席。GCP聚集了畢馬威國內以至全球的專業人士，
並完全專注中國境內外業務、提供全球性策略以協助中國 業務和助跨國公司進入或開拓中國市場，因此，馮先生經 常與市場參與者會晤以討論中國持續發展及事宜以面對不 同業務的執行人。馮先生亦譜寫著作，以講者和專題討論 參加者身份於研討會和會議上分享其經驗和看法。
馮先生為英國及威爾斯特許公認會計師公會資深會員及香 港會計師公會會員。馮先生於1988年獲倫敦政治經濟學院
經濟學理學士學位。
董學
原烽
董事及
管
53歲，自2016年6月出任本公司獨立非執行董事，彼亦
為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。 朱先生擁有逾15年的業務經驗及逾9年的企業管治經驗。
朱先生目前為道富資本有限公司（為一家位於香港和上海 的私募股權投資公司）的合夥人。自2012年至2018年2月
28日，彼為經絡集團（香港）有限公司（為一家領先按揭轉
介公司以及美聯集團有限公司及長江實業（集團）有限公司 的合營公司）的行政總裁。自2012年3月至2012年6月，
彼為China Smart Electric Co. Ltd. 的財務總監。彼於2009
年7月至2011年10月期間擔任聯交所主板上市公司創益太
陽能控股有限公司的首席財務官。自2010年9月至2012
年5月，彼為聯交所主板上市公司中國金石礦業控股有限
公司的獨立非執行董事。朱先生曾任職於美國證券交易所 上市公司上海世紀創投有限公司及聯交所上市公司聯合能 源集團有限公司。彼曾為荷銀融資亞洲有限公司的董事， 亦曾為香港上海滙豐銀行有限公司的董事。自2012年6月
至2015年6月，彼為聯交所主板上市公司濰柴動力股份有
限公司的獨立非執行董事。朱先生於2016年6月辭任聯交
所創業板上市公司直通電訊控股有限公司的獨立非執行董 事。朱先生分別於1990年及1986年獲哥倫比亞大學工商
管理碩士學位及羅徹斯特大學理學士學位。
80歲，自2005年3月起出任本公司獨立非執行董事，彼
為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。 侯先生於1958年畢業於北京大學，持有物理學士學位。
1993年至1997年期間，侯先生為中國科學院聲學研究所
所長。1988年至1993年，侯先生為中國科學院之秘書長。
